Thursday, 29 February 2024

SkyCity เสี่ยงต่อการดำเนินคดีแพ่งเนื่องจากความล้มเหลว AML ในนิวซีแลนด์

การจัดการคาสิโน SkyCity ของสกายซิตี้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แบรนด์ (SCML) พบว่าตัวเองอยู่ในน้ำร้อนในนิวซีแลนด์ ในขณะที่กรมกิจการภายในท้องถิ่นตระเตรียมที่จะเริ่มดำเนินคดีแพ่งต่อผู้ประกอบการ

คดีนี้จะถูกยื่นภายในสี่วันและเกิดจากการละเมิด AMLตามที่กรมบอกว่า บริษัท การพนันได้ละเมิดพระราชบัญญัติต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการหาเงินทุนของการก่อการร้ายของนิวซีแลนด์

ด้วยเหตุนี้ SCML ซึ่งดำเนินธุรกิจคาสิโน SkyCity ในโอ๊คแลนด์ แฮมิลตัน

และควีนส์แลนด์ ตอนนี้เสี่ยงต่อการเกิดขึ้น ปรับ 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ สกายซิตี้ยืนยันว่าตระหนัก ถึงกระบวนการและสัญญาว่าจะร่วมมือกับกรมกิจการ ภายในเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาใดๆก็ตาม ในแถลงพิธีกรกล่าวว่าผู้ประกอบการ “ผิดหวังที่มันไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นจะต้องต้องยึดมั่นตนเอง”

SMCL และ บริษัท แม่ของบริษัทย้ำความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับแผนก ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและแก้ไขปัญหาโดยด่วนที่สุด ผู้ประกอบการยังสัญญาว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่อเสริมระบบ AML และ CTF

เนื้อหาของการละเมิดที่ SkyCity ถูกกล่าวหาว่ากระทำนั้นไม่พร้อมใช้งานในขณะที่เขียนเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม SkyCity กล่าวว่าได้รายงานเหตุการณ์เหล่านี้ บางอย่างให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง

SkyCity ดิ้นรนเพื่อควบคุมเรื่องของ AML

ย้อนกลับไปในปี 2021 SkyCity ได้เปิดตัวโปรแกรมแก้ไข AML และ CTF เพื่อพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในอดีตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของ บริษัท ได้ลงทุนในเทคโนโลยีและกำลังคนโดยหวังว่าจะปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ

อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้ บริษัท พบว่าตัวเองตกอยู่ในปัญหา

ในเดือนกันยายน 2023 SkyCity ประกาศว่ามีความเสี่ยงที่จะถูกระงับเอกสารสิทธิ์เป็นเวลา 10 วันขึ้นไปความเสี่ยงในการระงับเกี่ยวข้องกับการสมัครโดยเลขานุการกระทรวงกิจการภายในซึ่งกล่าวถึงคดีตั้งแต่วันเดือนกุมภาพันธ์ 2022

ไม่ชัดเจนว่าคดีนั้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่งในขณะนี้ที่สกายซิตี้มีความเสี่ยงหรือไม่

ในเดือนเดือนสิงหาคม บริษัท ยังจัดสรรเงิน 29.2 ล้านดอลลาร์สำหรับบทลงโทษ AML และ CTF ที่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางการดำเนินการ AUSTRAC ในออสเตรเลียหน่วยงานข่าวสารกรองทางการเงินอ้างว่า บริษัท อนุญาตให้ผู้สนับสนุนที่น่าสงสัย 59 คนล้างพันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ทรัพย์สินในแอดิเลด